admin
Trong 6 tháng, đường dây tội phạm hoạt động ở Campuchia quy tụ nhiều người Việt Nam đã lừa 1.800 tỷ đồng của 800 nạn nhân qua các app đầu tư tài chính, app tình yêu.
Ngày 26/1, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Đà Nẵng cho biết đã khởi tố Zhangmao (43 tuổi, người Trung Quốc) và 5 người Việt Nam, tuổi 21-34, để điều tra hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền.
Công an xác định Zhangmao là người chủ mưu. Tổ chức tội phạm lừa đảo quốc tế này hoạt động dưới vỏ bọc Công ty DH889 tại khu Kim Sa 2 (Campuchia), do một số người Trung Quốc cầm đầu, nhiều người Việt Nam làm nhân viên.
Theo điều tra ban đầu, từ tháng 8/2024 đến nay, đường dây này đã lừa 1.800 tỷ đồng của 800 nạn nhân người Việt Nam, trong đó có nạn nhân tại Đà Nẵng mất 5 tỷ đồng.
Thủ đoạn chủ yếu là lừa thông qua các app đầu tư, app tình yêu hay hack telegram… Ngoài việc “rửa tiền” lừa đảo, Công ty DH889 còn thực hiện rửa tiền cho các công ty lừa đảo khác trong khu Kim Sa 2.
Nhà chức trách cho biết những nhân viên người Việt sang Campuchia làm việc đều biết đang thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, khi trở về nước sẽ bị xử lý nên thường sử dụng bằng biệt danh và đều giấu thông tin thật, ngay cả với người làm cùng.
Vụ án đang được điều tra mở rộng.
